Huiszoekingen bij Taishan Enterprise om vermeende effectenfraude

2025-05-21 politiek

Taipei, woensdag, 21 mei 2025.
Het Openbaar Ministerie van Taipei heeft een onderzoek ingesteld naar de voormalige voorzitter van Taishan Enterprise. De verdenking is overtreding van de effectenwetgeving. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke manipulatie van aandelen. Ook wordt onrechtmatige onttrekking van activa onderzocht. Tijdens het onderzoek zijn er huiszoekingen geweest op 11 locaties. Meerdere personen zijn opgeroepen voor verhoor. De focus ligt op de periode waarin de aandelen van FamilyMart werden verkocht en de aankoop van schilderijen ter waarde van 70 miljoen nieuwe Taiwanese dollars.

Details van het onderzoek

Het onderzoek richt zich op vermeende manipulatie van de aandelenkoers van Taishan Enterprise tussen november en december 2022 [2][9]. Er wordt beweerd dat de voormalige voorzitter, samen met de voorzitter van Taiwan Kai Company en anderen, meer dan 100 miljoen nieuwe Taiwanese dollars aan private plaatsingsfondsen van Taiwan Kai Company heeft gebruikt om de aandelenkoers van Taishan te manipuleren door herhaaldelijk tegen hoge prijzen te kopen [2][9]. Naast de manipulatie van aandelen, onderzoekt het OM ook de verkoop van aandelen in FamilyMart en de aankoop van twee schilderijen voor een bedrag van 70 miljoen nieuwe Taiwanese dollars [2][9].

Betrokken partijen en beschuldigingen

De personen die betrokken zijn bij het onderzoek omvatten de voormalige voorzitter van Taishan (詹), de voormalige vice-voorzitter van Taishan, de voorzitter van Taiwan Kai Company (邱), de financieel directeur van Taiwan Kai Company, de CEO van Kuanliang Company en de daadwerkelijke verantwoordelijke van Jiangyou [2][9]. De beschuldigingen omvatten overtredingen van de effectenwetgeving, waaronder het manipuleren van aandelenkoersen, het aangaan van ongebruikelijke transacties en misbruik van vertrouwen [2][9]. De Taiwan Stock Exchange heeft Taishan Enterprise al een boete van 2 miljoen nieuwe Taiwanese dollars opgelegd voor significante overtredingen met betrekking tot de verkoop van FamilyMart-aandelen [2][9].

Reactie van Taishan Enterprise en achtergrond

In mei 2023 nam Longbang de controle over Taishan Enterprise over, waarmee een einde kwam aan 73 jaar leiderschap door de familie Zhan [5][6]. De acties van het voormalige managementteam worden onderzocht in het licht van deze overname, waarbij wordt gekeken naar mogelijke pogingen om de overname door Longbang te verhinderen door de aandelenkoers te manipuleren en activa te verplaatsen [5]. De recente huiszoekingen en verhoren maken deel uit van een lopend onderzoek naar deze beschuldigingen en de betrokkenheid van verschillende individuen en bedrijven [1][5].

Bronnen

effectenwetgeving aandelmanipulatie